篇一：审计整改工作安排部署会议
同志们：
这次会议是按照市委市政府主要领导的批示和省审计厅的要求召开的，主要任务是，安排部署xx同志任xx市政府市长期间经济责任审计发现问题的整改工作，进一步强化管理，规范财政财务收入行为，保障全市经济社会持续健康发展。刚才，xx同志通报了审计结果和审计整改意见，市财政局、市教育局就如何做好整改工作进行了表态发言。下面，就做好审计整改工作，我讲三点意见：
一、高度重视，严肃对待审计发现问题
近年来，中央和地方各级党委政府高度重视经济责任审计工作，特别是加强了对重点部门、关键领域和重点企业领导干部的经济行为监督，这一方面可以客观评价领导干部的经济责任，有利于领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观，规范领导干部的经济行为；另一方面可以获取大量客观准确的经济信息，有助于我们掌握经济运行的真实情况，实施科学的调控措施。这次省审计厅对xx同志履行经济责任情况进行的审计，总体情况是好的，对xx同志任市长期间取得的成绩给予了充分肯定。但是，同时也发现我市在制定地方政策、经济事项管理等方面存在一些不容忽视的问题。对此，我们要做到“三个深刻认识”：
首先，要深刻认识审计发现问题的严肃性。这次审计发现的问题大体可分为两类：一类是由于当前体制、机制不完善所导致的，比如，财政专项资金滞留、地方政府制定的各种优惠政策等；另一类是由于政策不落实、管理不规范所造成的，比如，私设“小金库”、公款私存、违规收费、违规发放奖金补贴、政府投资项目管理不规范等。这些问题的发生，严重影响了正常的财经秩序，损害了国家和人民的利益，降低了资金的使用效益，滋生和助长了不正之风，如不尽快解决，就会铸成大问题。对这些问题，必须引起我们高度重视。
其次，要深刻认识做好整改工作的重要性。整改审计查出的各类问题，认真落实审计部门做出的决定和审计建议，既是对事业负责，也是对自己负责。审计工作如同一种定期或不定期的体检，是确保资金安全、干部安全的重要手段，通过审计及时发现我们在经济决策、经济管理和经济运行中存在的各种问题，可以早诊断、早治疗，以免病入膏肓追悔莫及。同时，整改的过程也是一个工作再提高、管理再规范的过程，是审计成果转化和运用的根本途径。各有关部门和单位一定要认真对待市政府的整改要求，认真对待省审计厅审计意见，积极主动地搞好整改，自觉维护全市的财经秩序和改革发展稳定大局。
再次，要深刻认识做好整改工作的紧迫性。按照省审计厅要求，审计决定的落实必须在60日内完成。因此，这次审计整改工作要在12月底前完成，时间紧迫、任务繁重，各有关部门和单位一定要立即行动，在保证质量的前提下，细化方案，强化措施，确保按时完成各项整改工作，并及时向市政府做出书面报告。
二、细化措施，确保审计整改落实到位
一要强化整改责任。各部门主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对审计过程中发现的问题，要正确对待，不回避、不掩盖。要严格按照审计机关的审计建议和审计决定，以实事求是的态度，深入分析问题产生的原因，制定整改方案，提出加强和改进意见，认真及时的进行整改。有关部门在抓好自身整改工作的同时，要加强对下属单位的管理，同时要严防违规问题向下属单位转移，对下属单位存在的问题，各部门领导要负责协调督促，及时落实整改措施，确保整改工作取得实实在在的效果。
二要落实整改措施。对这次审计发现的问题，市审计局已经区别不同情况，依法提出了审计整改意见，经市政府研究已经同意此意见，涉及到的单位要按照
审计整改意见的要求，尽快落实。对移送市委处理的招标公司违规代理招标和企业提供虚假资料、套取财政补助资金的问题，负责牵头的财政局、住建局等部门要认真负责，工信、人社等相关部门要密切配合，依法核实，尽快处理。对审计决定中涉及的问题，要百分之百落实整改，不留死角、不打折扣，彻底整改到位。
三要加强整改督导。要将整改情况纳入市政府督查范围，市政府督查室、审计局、财政局等部门要认真履行监督职责，及时调度整改情况，掌握整改工作进度，抓好审计决定的纠正落实。要认真抓好审计整改跟踪检查，严格落实责任追究，对不认真整改落实的单位要予以通报批评，并追究单位领导的责任，对拒不执行审计决定的要依法依规严肃处理。
三、标本兼治，建立健全长效机制
一要提高执行财经纪律的自觉性。各部门、各单位要加强对《会计法》、《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的学习，特别是主要负责人、分管负责同志和财务人员要不断提高财经法纪观念，增强遵守国家财经法纪意识，不断规范财政财务收支行为，努力提高依法理财、依法用财、按章操作的意识和能力，做知法守法用法的表率。
二要完善机制。各部门不仅要逐项逐条落实审计整改建议，而且要做到“举一反三”，坚持“边整改、边规范、边建制”的原则，针对财务管理中的薄弱环节，对现有制度进行修订补充和完善，切实建立起治标与治本相结合的监管机制，做到有章可寻、按章办事，用制度管人管事管财。同时，要积极推进审计公开，建立健全审计结果的公开、公示和通报制度，自觉接受社会各界和人民群众的监督。
三要加强自查自纠。各部门要进行经常性的自查自纠，及时发现问题，及时纠正问题，加强监管，防微杜渐，确保资金运行安全、有序、有效。审计部门要定期不定期对各部门进行审计监督和指导工作，既要严肃查处各种违反财经纪律的行为，又要加强对审计发现问题的整改，特别是要主动提出加强制度建设、提高管理水平的建议，进一步维护财经秩序，促进全市财政资金健康有序运行。
同志们，做好审计整改工作，是推进依法行政的具体体现，对维护正常财经秩序，加强廉政建设具有重要意义。希望大家按照这次会议要求，加强领导，正视问题，强化措施，狠抓落实，高质量、高标准地圆满完成整改工作，为促进全市经济又好又快发展做出积极的贡献！
篇二：审计整改工作安排部署会议
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审计整改工作会议纪要
篇一：xxx关于迎接xxx审计局检查工作的会议纪要
*********关于迎接*********审计局检查工作的会议纪要
为做好******审计局到*********的检查工作，集团公司高度重视，党委副书记、总经理***亲自召集有关单位召开迎检落实会议，同时又专程到*********司进行安排指导工作，现将会议安排形成纪要如下：
一、成立迎检工作领导小组
组长：*********副组长：************成员：******************************************下设迎检工作办公室，***任办公室主任，***、***为副主任，成员为***、***、***及有关部门负责人。
二、工作要求
1、精心准备，务求实效。提前做好迎检准备，精心组织迎检人员召开预备会，强调牢迎检纪律，务求迎检工作取得实际效果。
2、明确责任，狠抓落实。迎检单位要高度重视此项迎检工作，认真组织迎检，对参与迎检人员要具体分工，明确责任，确保迎检工作万无一失。
3、加强管理，确保安全。迎检期间要组织好安全生产，同时加大生
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产现场的管理力度，具体科室、车间包保责任人要靠上去跟现场，确保迎检期间的安全生产。
4、认清形势，提高认识。明确迎检工作的目的意义，组织开好班子会、干部会、迎检工作会，认真贯彻落实集团公司党委副书记、总经理王明南的讲话精神和工作指示，切实提升迎检境界，提高迎检质量。
二〇一〇年三月十二日
篇二：XX六大中心绩效问题与整改方案会议纪要
XX集团价值链管理团队六大中心
第一次绩效辅导工作研讨会
会议纪要
六大中心部门第一次绩效价值链管理团队辅导工作研讨会。会议
围绕各部门目前存在问题进行分析，并提出整改措施和解决方案。现
将会议议定事项纪要如下：
一．物流中心（供应\仓库）
（一）存在问题：
1.问题一:部门内部管理不完善，团队建设滞后，工作紧迫感和责任
心不足，劳动纪律放散。采购人员业务能力不足，对产品结构和品质
要求不明确，偶有出现采购计划延迟，遗漏和错误。部门内部人员工
作协调不到位，各自为政，缺乏统一的工作进度安排。
2.原因分析：部门主管未尽到管理职责，不能有效的指导和协调跟踪
部门人员的工作。部门人员工作责任心和业务能力有待提高，部分配
件质量标准不明确。
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3.解决方案：
1）.加强自身学习，提高管理能力和业务水平，完善物料跟踪体系，勇于承担责任，和部门内人员一起提高和改善工作技能、工作方法、工作态度等。以身作则，严肃劳动纪律。
2）.制定采购计划审批制度，在规定期限内准确无误的下派采购计划。
3）.积极配合技术部完成建标工作。问题二:缺乏有效的采购成本控制的手段，部分配件采购成本偏高，削弱了公司产品的竞争力。
1．原因分析：部门主管该方面业务能力不足，对市场行情把握不足，无法对配件成本进行客观的分析。
2．解决方案：
1).加强自身学习，提高管理能力和业务水平，及时跟踪掌握市场行
情变化。在20XX年春交会前完成对主要零部件的成本解析，并积极
和供应商沟通协调，使采购成本能有一定幅度的下降。
问题三.未能建立顺畅的供应链，缺乏对供应商的有效管理，造成供
应商供货的随意性很强，部分配件不能生产需求及时到位，严重影响
生产计划安排和公司目标的实现。
1．原因分析：部门主管未尽到管理职责，没有组织有效的供应商评
定工作。
2．解决方案：
1）.组织技术部、品管部等相关部门进行供方评定工作，通过对供应
商供货能力、质量保障能力，产品价格等综合能力的评估，建立供应
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商分级标准，并根据标准和每家供应商签订不同待遇的供货合同，建
立可行、有效的供应商奖惩制度。
2）.每季度组织进行供应商供货及时率和供货合格率的统计，通报相
关的部门和供应商，并依据统计结果调整供应商级别，对于无法满足
公司要求的供应商，及时进行淘汰和开发新的供应商。
3）.拟出供应商评级标准和不同级别供应商的待遇标准，报总经理审批后，严格按既定标准执行。
问题四、新产品或新配件验证周期过长，造成采购工作的延误
问题五、生产派发单上产品标准模糊和改单较为频繁，容易误导采购人员和造成呆滞物料的产生。
问题六、生产过程部分配件的损耗偏多，临时调换次数频繁
问题七、品管人员对部分配件标准不明确或没有深入验证，直上线生产才发现配件不合格，给生产和供应工作带来极大的不便。总裁总结：
1．供应商的评估和筛选及长期合作协议签署（责任人：彭、黄）（供应商大会前完成）
2.技术标准的明确
3.制度完善以及严格的执行（责任人：、彭30号前完成）
4.ERP基础数据准确（责任人：赖半年内）
5.规划安全库存，确保均衡生产（责任人：，一周内完成）
二．生产中心（XX生产基地）
(一).存在问题：
1．生产人员与设备的不足:
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1）．绕嵌车间需增加人员约20人其中绕线3人、嵌线10人、.人、浸漆3人。
2)．设备增加:自动绕线机1台、自动绑扎机1台、自动压形机1台、综合测试台1部、整形流水线增加一条、焊接机1台、绕线机2台（大
电机）、71#插槽机工装制作。
3).金工车间需增加10人
4).其中钻工7人、清件工3人。
5)．设备增加：多头钻机1台、2台普车改成数控、钻床电机功率改大。
6)．电机车间需增加人员约6人其中组装、接线组增加2人、包装组4人。
7)．设备增加:大电机355以上定子压装设备1台、小电机流水线调整、各型号喷漆工装增加到100套。
8)．水泵车间需增加人员约24人其中包装、接线组10-15人、装配组9人、热套1人。
9)．设备增加:自动剥线机1台、热套设备1台、2台端子机更改工装模具。
(二).福安生产基地：
1．转子车间林振松：09年车间月产能为4-5万台，要完成20XX年计划生产量，设备与人员需增加；指出技术图纸不准确，更改时间长；采购供应不能满足生产。
2．绕嵌车间庄菊花：1）车间6S管理不完善；2）车间计划未编写；
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车间评选的优秀员工未起到带头骨干作用；3）未统计各工序的完成状况；4）对车间员工的激励辅导未到位；5）要求设备组对浸漆罐进行清理。自动绕、嵌、整模具工装增加形成自动流水线作业，将节约生产成本一元多。
3．金工车间林钦灿：有信心完成公司的生产任务，要求公司增加数控设备；技术图纸要求准确；品管部加强检验工作；目前车间组织纪律涣散，要求行政部配合车间加强劳动纪律进行检查；要求改善铸件毛坯的质量。
三.总裁总结
(二).围绕目标研讨，生产总结措施：
1.技术支持：技术部调整规划，支持生产。
2.物料供应：提高供应能力，制定严谨的采购计划，保障生产。
3.设备能力：改进工艺，挖掘员工潜能，提高设备效率，完善设备管理制度。
4.人员增加：人力资源部招聘需求人员。
5.均衡生产：营销中心总体协调，合理排单。
6.产品结构：制定品牌战略，发展电机。
7.计划管理：科学合理安排生产计划，均衡生产。
8.产能评估：实现精细化管理，进行工时测算，分析产能，合理接单。
本次会议制定具体措施作为20XX年集团公司生产行动指南。
四.技术中心
全体参会成员一起将问题归类，并讨论解决办法现场制定处理意见和
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处理时间表。具体安排如下：
（一）．问题与整改方案：
1.标准不明确，各种标准缺少权威性、一致性
1).成立检验规范修订小组，成员为高坚强(:审计整改工作会议纪要)、江康成、黄友明及检验
篇三：审计会议纪要20XX0117镇江耐丝
镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计
部分问题交换意见会议纪要
会议地点：镇江新区管委会3103会议室
会议时间：20XX年1月17日
参加会议单位：镇江新区管委会审计局、镇江耐丝、镇江港发、江苏晟宇会议主要内容：镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计
部分问题交换意见
具体内容：
1、对镇江市港发工程有限公司结算送审资料进行核实确认，经确认后涉及总金额234675004.76元。
2、二期厂房工程结算送审金额书面资料和电子版送审金额存在不一致，经确认以书面资料送审金额为准。
3、B2/3雨水管及201a屋顶铝皮保温、耐丝二期屋面檩条拉杆变更、201B#补报工作量（钢结构运距）、201a#补报工程量(钢结构运距）、201c食堂补报工程量、201a#车间补报工程量、10V开闭所工程（电
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缆沟）结算书未提供电子版送审资料，涉及金额447263.62元，其中20XX年1月17日已部分补充提供，剩余两项“耐丝二期屋面檩条拉杆变更、10V开闭所工程（电缆沟）”港发公司承诺20XX年1月19日提供。
4、前期送审资料中编号为29—19“关于道路工程、雨污水工程及土方签证联系单”，涉及金额1308228.56元，施工单位确认该部分内容尚未按结算送审格式进行送审，本次进行补充送审。
5、经确认“201B冷冻冷却水机房安装工程”不是由施工单位组织施工，由耐丝另行委托第三方实施，涉及金额873070.12元。
6、港发公司确认在“一期、二期工程其他费用”中“临时道路工程”、“场地平整工程”和“总变至分变电缆沟工程费”不作为和耐丝结算工作内容，涉及
金额6748152.21元。
7、耐丝补充送审资料10份，详见资料交接清单。
8、耐丝对施工单位送审资料和金额提出以下疑义：⑴在“一期、二期工程其他费用”中“防腐地坪197树脂费”、“耐磨地坪钢钎维费”和二期送审建安费存在重复的可能性，涉及金额1188823元。
9、在“提供资料清单”中相关方签字人非对应的法人代表授权代理人，请对应的授权代理人及时对上述资料完善签认手续。
10、截至20XX年1月17日在审计过程中发现的问题，⑴问题：二期工程补充协议书约定结算时材料价格参考相关信息价，但未约定信息价中没有的材料价格如何定价。
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建议解决方法：①一期工程投标文件中存在或在项目实施过程中已签认的，则直接采用；②若一期工程投标文件中不存在的，参照周边城市（丹阳、句容、扬中）造价信息；③若周边城市造价信息中也没有，则由甲乙双方进行市场询价，甲乙双方询价结果之间差异在10%内则取算术平均值，差异超过10%的由双方再行协商。
上述解决方法请各相关方尽快确认。
⑵问题：二期补充协议书约定大型机械进退场按实际发生计价，但在送审资料中未见相关签认手续。
解决方法：双方一致同意大型机械进退场工程量按国家相关规范规定计算，价格按定额计取。
⑶问题：建设单位和施工单位的实施界面划分不明晰。
解决方法：由审计组提供须进一步明确建设单位和施工单位的实施界面划分具体节点清单，请相关方进行答复。
⑷问题：由于一期工程和二期工程结算方式不同，但送审资料中没有任何一期工程和二期工程施工界面划分书面资料。
解决方法：所有室外工程均按一期工程计算，土建、安装工程按照一期、二期设计图纸内容进行划分。
⑸问题：货物采购合同中未提供具体货物详细清单，包括名称、规格型号、特征特性、计量单位、数量等。
解决方法：待港发公司答复提供。
⑹问题：工程设计变更编号不连续，设计变更资料的管理混乱。是否存在变更疑漏或涉及造价减少的设计变更尚需进一步核实。
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解决方法：由耐丝和港发同时对设计单位发征询函，请设计单位进行答复。⑺问题：钢构件及大型屋面板的运输签证单中只注明了起运地点，具体运输里程以及结算方式约定不明确。
解决方法：由耐丝聘请霄汉咨询公司造价咨询人员到审计现场另行协商解决。
⑻问题：结算送审资料未提供开、竣工报告。
解决方法：未办理开、竣工手续。
⑼问题：截至目前尚未提供一期岩土工程勘察报告、一期施工图及变更图蓝图，一期室外工程道路及土方和污水管道及土方施工图（电子图也未提供），二期道路及土方、污水管道及土方和食堂施工图蓝图，竣工图蓝图，影响工程量的计算。
解决方法：进一步向港发公司追溯。
⑽问题：提供资料中同一项目的相关数字相互矛盾，例如场地标高，二期《岩土勘察报告》中显示平整后的场地标高同设计室内地面标高(即绝对高程21.5m)，建设单位20XX年3月5日发给相关单位的场地平整技术要求是:平整后的场地标高为绝对高程20.7m，而多份二期签证显示室外地坪为-0.65m即为绝对高程20.85m。
解决方法：一期厂房施工时土方开挖后堆放在二期施工范围内，在此基础上平整后的场地形成二期岩土勘察报告中描述标高为21.5m。
会议认为，在以后的审计中发现需请各方配合结算的，各方应积极配合，否则，相关方承担相应法律责任。
会议内容确认签字：
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